李某（化名）等人以代办企业年报名义对全国范围3万多家个体工商户实施诈骗，诈骗金额合计660余万元。近日，诸暨市人民检察院对3名主犯以诈骗罪提起公诉。
根据有关规定，各类企业、个体工商户和农民专业合作社（以下统称“经营主体”）应于每年1月1日至6月30日向相关部门报送上一年度年报。
“来电通知您，您的营业执照该年审了……”2023年4月，诸暨个体工商户小张（化名）接到一个电话，对方称自己是相关部门工作人员，让其及时申请年报。由于对方所说相关信息都是正确的，小张信以为真。随后，小张根据对方指导，在其提供的公众号上缴纳了228元申报费用。
几天后，小张拨打客服电话，想要询问办理进度，却发现电话始终打不通，微信公众号也已经失效。他经咨询后了解到，年报无需缴纳任何费用就可以办理。小张这才意识到自己被骗，立即报警。
警方介入后，很快锁定了相关嫌疑人。因该案涉及经营主体较多，诸暨市人民检察院提前介入，引导公安机关取证，以李某等人为首的电信网络诈骗团伙由此浮出水面。
原来，早在2022年2月，李某从网上了解到企业年报申报相关情况后，便想着以“代办”之名来赚钱。于是，他伙同其他两人，在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息，同时，找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号，并发展多名地区代理，招录大量话务员。
据调查，该团伙在公众号设置了99元、180元、228元不等的“年报代办服务费”。为提高成功率，他们将两年内新登记、缺乏经验的个体工商户作为主要“客户”目标。同时还编写了一套话术对话务员进行日常培训，成单量高的话务员还会录下对话过程，在微信工作群中分享。
“该犯罪团伙以公司化模式运营，在多地逐级分设地区代理、管理员、话务员，整条诈骗链环环相扣，牵涉面很广。”办案检察官表示，目前已查明的涉案个体工商户有3万余家，范围涉及全国10多个省份。