日前，杭州银行绍兴分行诸暨支行凭借高度的风险防范意识和严谨的工作作风，成功管控住受害人资金近108万元，使尚某被诈骗案件取得重大突破，且协助诸暨市公安局反诈中心将卡内107万余元涉诈资金返还33位受害人，获得诸暨市公安局涉网犯罪侦查大队肯定和赞赏。
涉案银行卡持卡人何某于1月18日以办理pos机为由前往诸暨支行开卡，客户经理审核客户营业执照和询问办卡用途后，由服务人员在自助发卡机完成发卡。1月20日开始，何某卡内开始发生交易，卡内款项主要由pos机刷卡入账，并分散转给不同个人。资金快进快出，出账资金以百元整数倍为主，且进出金额较大。1月28日，杭州银行总行风控中心识别到账户进出异常，对账户进行可疑管控。1月29日，客户何某因账户无法正常使用，到网点营业厅闹事，并要求尽快解除管控。诸暨支行运营分管行长和营业经理通过分析账户流水，一致认为该账户存在疑点。一方面，安排客户经理上门调查，另一方面，联系上级行运营管理部，对可疑情况进行上报。总行运管部反欺诈团队相关人士认为该账户的交易背景和交易模式与杭州地区利用艺术品从事洗钱案件高度相似，要求网点进一步上门核实。同时，诸暨支行运营分管行长和营业经理第一时间奔赴诸暨市公安局反诈中心，将该线索提供给该中心。1月30日，认定该账户资金涉及电诈，并对何某名下所有账户展开排查。
诸暨市公安局反诈中心特向诸暨支行发来表扬信，对支行在反诈工作中的突出贡献表示肯定和赞赏。同时，呼吁各银行机构加强风险防范措施，共同维护金融市场稳定和客户合法权益。